Prevenção à lavagem de dinheiro

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José Braz Goulart

Professor Mestre Universitário e Parceiro da M2M SABER

Este curso apresenta os principais conceitos sobre lavagem de dinheiro, abordando seu contexto histórico, funcionamento, regulamentação, principais instrumentos e aplicações.

Conteúdo Programático

Apostilas
Modulo l
- Conceitos da Prevenção a Lavagem de Dinheiro
- Definição
- Fases do Crime de Lavagem de Dinheiro
- Combate ao terrorismo no mundo
- Combate ao terrorismo no Brasil
- Revisão
Modulo ll
- Normas e Orgãos
- Lei nº 9.613
- COAF
- COAF no ambito internacional
- GAFI
- As recomendações do GAFI
- Outras Entidades
- Revisão
Módulo lll
- Prevenção à lavagem de Dinheiro no Banco Central do Brasil
- Circular Bacen nº 3.978/2020 - Controles Internos e Políticas PLT/FT
- Circular Bacen nº 3.978/2020 sobre PEP
- Carta Circular nº 4.001/2020 - Indícios de lavagem de dinheiro
- Registro de Operações
- SISCOAF – Sistema de Controle de Atividades Financeiras - Manual
- Responsabilidades Administrativas e Legais
- Revisão
Módulo lV
- Casos Reais
- Resumo do Escândalo da Previdência
- Resumo do Escândalo dos Anões do Orçamento
- Resumo do Caso Banestado
- Encerramento
Testes

Pontuação CRC

Este curso pontua no Programa de Educação Profissional Continuada (EPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A M2M SABER é capacitadora homologada pelo CRCSP.

CRC: 3 pontos.
AUD: 3 pontos.
CMN: 3 pontos.
Perito: 3 pontos.
PREVIC: 3 pontos.
ProRT: 3 pontos.
SUSEP: 3 pontos.
ProGP: 3 pontos.