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Prevenção à lavagem de dinheiro

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Esta é uma prévia limitada do curso.
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José Braz Goulart - Professor Mestre Universitário e Parceiro da M2M SABER

Carta Circular Bacen nº 4.001, de 29/01/2020. Dispõe sobre situações que podem configurar lavagem de dinheiro. Publicada no Diário Oficial da União em 31/01/2020, Seção 1, p. 92-93.

Circular Bacen nº 3.978, de 23/01/2020. Dispõe sobre procedimentos visando à prevenção à Lavagem de Dinheiro. Publicada no Diário Oficial da União em 24/01/2020, Seção 1, p. 24-28.

Resolução BCB nº 131, de 20/08/2021. Dispõe sobre sanções adminstrativas. Publicada no Diário Oficial da União em 23/08/2021, Seção 1, p. 252-258.

https://www.gov.br/coaf/pt-br, acesso em 29/06/2023.

BRASIL. Lei nº 12.683, de 09/07/2012. Altera a Lei nº 9.613/1998. Publicada no Diário Oficial da União em 10/07/2012.

BRASIL. Lei nº 9.613, de 03/03/1998. Dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro. Publicada no Diário Oficial da União em 04/03/1998.

https://www.gov.br/coaf/pt-br/acesso-a-informacao/Institucional/coaf-em-numeros-1, acesso em 29/06/2023.

https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rdiet/article/view/4517, acesso em 29/06/2023.

https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/casos-casos/arquivos/100-casos-de-lavagem-de-dinheiro.pdf, acesso em 29/06/2023.

https://home.treasury.gov/policy-issues/terrorism-and-illicit-finance/money-laundering#:~:text=Money%20laundering%20generally%20refers%20to,nature%20of%20their%20illicit%20activities, acesso em 29/06/2023.

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