EAD: Prevenção a Lavagem de Dinheiro

CRC/CFC

3 pontos

Educação continuada CRC/CFC

3 horas

Carga horária sugerida

Local

Acesse de qualquer lugar

6 meses

Tempo de acesso

Pontuação no CRC/CFC

AUD: 3 pontos, CMN: 3 pontos, SUSEP: 3 pontos, ProGP: 3 pontos, Perito: 3 pontos, PREVIC: 3 pontos

Conteúdo Programático

  • Apostilas
  • Introdução
    • Conceitos
    • Onde começou e como funciona a lavagem de dinheiro
    • Lei nº 9.613
    • COAF
    • Fases do crime de lavagem de dinheiro
    • Coaf - Saiba como funciona
    • As recomendações GAFI
    • Revisão
  • Prevenção
    • Prevenção a lavagem de dinheiro e o banco central
    • Ações preventivas
    • Entenda lavagem de dinheiro
    • Manual do SISCOAF
  • Identificação e Registro
    • Operações suspeitas
    • Responsabilidades administrativas e legais
    • Operações
    • Registros de cartões pré-pagos
    • Movimentações em espécie
    • Comunicações ao COAF
    • Sujeitos à lavagem de dinheiro
    • Revisão
  • Situações Reais de Lavagem de Dinheiro
    • Situações envolvendo o SFN
    • Casos famosos
    • Governo recupera parte de dinheiro desviado pelo ex-juiz Nicolau
    • Justiça francesa condena Paulo Maluf por lavagem de dinheiro
    • Operações da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro
    • Resumo sobre a Operação Lava Jato
    • Operação Lava Jato
  • Testes
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