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Prevenção a Lavagem de Dinheiro

CRC/CFC
3 pontos
Pontos CRC / CFC
3 horas
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Conteúdo Programático

  • Apostilas
  • Introdução
    • Conceitos
    • Onde começou e como funciona a lavagem de dinheiro
    • Lei nº 9.613
    • COAF
    • Fases do crime de lavagem de dinheiro
    • Coaf - Saiba como funciona
    • As recomendações GAFI
    • Revisão
  • Prevenção
    • Prevenção a lavagem de dinheiro e o banco central
    • Ações preventivas
    • Entenda lavagem de dinheiro
    • Manual do SISCOAF
  • Identificação e Registro
    • Operações suspeitas
    • Responsabilidades administrativas e legais
    • Operações
    • Registros de cartões pré-pagos
    • Movimentações em espécie
    • Comunicações ao COAF
    • Sujeitos à lavagem de dinheiro
    • Revisão
  • Situações Reais de Lavagem de Dinheiro
    • Situações envolvendo o SFN
    • Casos famosos
    • Governo recupera parte de dinheiro desviado pelo ex-juiz Nicolau
    • Justiça francesa condena Paulo Maluf por lavagem de dinheiro
    • Operações da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro
    • Resumo sobre a Operação Lava Jato
    • Operação Lava Jato
  • Testes

Pontuação no CRC e CFC

Este curso pontua no Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A M2M SABER é capacitadora autorizada pelo CRCSP.

AUD: 3, CMN: 3, SUSEP: 3, ProGP: 3, Perito: 3, PREVIC: 3, ProRT: 3


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