EAD de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

CRC - 3 pontos

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Conteúdo

• Certificado de participação
• Apostila com slides do curso
• Apostila didática do curso
• 10 vídeos com mais de 50 minutos de aula
• 18 testes e exercícios
• 5 documentos para leitura e download
• 10 links para materiais de apoio

Conteúdo Programático

• Antes de começar
• Apostila
• Apresentação
• Introdução
  • Conceitos
  • COAF
  • Fases do crime de lavagem de dinheiro
  • Onde começou e como funciona a lavagem de dinheiro
  • Lei nº 9.613
  • Coaf - Saiba como funciona
  • As recomendações GAFI
  • Revisão
• Prevenção
  • Prevenção a lavagem de dinheiro e o banco central
  • Ações preventivas
  • Entenda lavagem de dinheiro
  • Manual do SISCOAF
• Identificação e Registro
  • Operações
  • Registros de cartões pré-pagos
  • Movimentações em espécie
  • Comunicações ao COAF
  • Sujeitos à lavagem de dinheiro
  • Operações suspeitas
  • Responsabilidades administrativas e legais
  • Revisão
• Situações Reais de Lavagem de Dinheiro
  • Situações envolvendo o SFN
  • Casos famosos
  • Governo recupera parte de dinheiro desviado pelo ex-juiz Nicolau
  • Justiça francesa condena Paulo Maluf por lavagem de dinheiro
  • Operações da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro
  • Operação Lava Jato
  • Resumo sobre a Operação Lava Jato
• Testes

Pontuação CRC

Este curso pontua no CRC:
QTG: 3 pontos, CMN: 3 pontos, SUSEP: 3 pontos, ProGP: 3 pontos

Como Funciona

Como o acesso é feito?

Os EADs são compostos por uma composição de conteúdos interativos. Cada curso pode incluir: apostilas em PDF, apresentações, vídeo-aulas com instrutores ou ppts animados, testes, gráficos e links para fontes externas. A progressão do curso é controlada pela plataforma da M2M SABER para que entidades externas ou empresas possam acompanhar seus treinandos.

Como as aulas são assistidas?

As aulas são 100% online, podendo ser consumidas de onde você estiver, a qualquer horário. O EAD pode ser acessado em qualquer computador com acesso a internet e um navegador internet (browser) moderno, como o Microsoft Edge, Google Chrome e Firefox. A maioria dos dispositivos móveis como tablets e smartphones também funcionam, mas para maior aproveitamento dos EADs, sugerimos o acesso via notebooks ou desktops.

Como funciona o teste dos cursos?

Alguns cursos possuem um teste no final, o qual confere um certificado de participação e aproveitamento ao participante. Este teste pode ser refeito duas vezes, sendo que novas tentativas serão bloqueadas. A nota do teste final é calculada com uma divisão simples do número de questões respondidas corretamente pelo número total de questões do curso.

Como o pagamento é realizado?

O pagamento é realizado através do PagSeguro UOL, podendo ser parcelado no cartão de crédito ou à vista no boleto. Todos os impostos, custos e materiais já estão inclusos no valor.

Por quanto tempo eu posso acessar o curso?

Todos nossos cursos podem ser acessados por seis meses após a compra.