Onde começou e como funciona a lavagem de dinheiro
Lei nº 9.613
COAF
Fases do crime de lavagem de dinheiro
Coaf - Saiba como funciona
As recomendações GAFI
Revisão
Prevenção
Prevenção a lavagem de dinheiro e o banco central
Ações preventivas
Entenda lavagem de dinheiro
Manual do SISCOAF
Identificação e Registro
Operações suspeitas
Responsabilidades administrativas e legais
Operações
Registros de cartões pré-pagos
Movimentações em espécie
Comunicações ao COAF
Sujeitos à lavagem de dinheiro
Revisão
Situações Reais de Lavagem de Dinheiro
Situações envolvendo o SFN
Casos famosos
Governo recupera parte de dinheiro desviado pelo ex-juiz Nicolau
Justiça francesa condena Paulo Maluf por lavagem de dinheiro
Operações da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro
Resumo sobre a Operação Lava Jato
Operação Lava Jato
Testes
Pontuação no CRC e CFC
Este curso pontua no Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A M2M SABER é capacitadora autorizada pelo CRCSP.
