Curso Online
Prevenção à lavagem de Dinheiro
Eric Barreto
Partner e Prof. do Insper
Este curso apresenta os principais conceitos sobre lavagem de dinheiro, abordando seu contexto histórico, funcionamento, regulamentação, principais instrumentos e aplicações.
Conteúdo Programático
- Apostilas
- Introdução
- Conceitos
- Onde começou e como funciona a lavagem de dinheiro
- Lei nº 9.613
- COAF
- Fases do crime de lavagem de dinheiro
- Coaf - Saiba como funciona
- As recomendações GAFI
- Revisão
- Prevenção
- Prevenção a lavagem de dinheiro e o banco central
- Ações preventivas
- Entenda lavagem de dinheiro
- Manual do SISCOAF
- Identificação e Registro
- Operações suspeitas
- Responsabilidades administrativas e legais
- Operações
- Registros de cartões pré-pagos
- Movimentações em espécie
- Comunicações ao COAF
- Sujeitos à lavagem de dinheiro
- Revisão
- Situações Reais de Lavagem de Dinheiro
- Situações envolvendo o SFN
- Casos famosos
- Governo recupera parte de dinheiro desviado pelo ex-juiz Nicolau
- Justiça francesa condena Paulo Maluf por lavagem de dinheiro
- Operações da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro
- Resumo sobre a Operação Lava Jato
- Operação Lava Jato
- Testes
Pontuação CRC
Este curso pontua no Programa de Educação Profissional Continuada (EPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A M2M SABER é capacitadora homologada pelo CRCSP.
CRC: 3 pontos.
AUD: 3 pontos.
CMN: 3 pontos.
Perito: 3 pontos.
PREVIC: 3 pontos.
ProRT: 3 pontos.
SUSEP: 3 pontos.
ProGP: 3 pontos.
Assinatura
Acesso Avulso
Acesso ao curso por 6 meses. Certificado de conclusão. Pontua no CRC.
R$139
Acesso para empresas e equipes
Mais de uma pessoa? Temos condições especiais!
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Portaria nº 6, de 15 de março de 2022
Resolução Coaf nº 40, de 22 de novembro de 2021
Portaria Coaf nº 16, DE 15 de outubro de 2021
Portaria nº 9, de12 de julho de 2021 e 2 Anexos
Portaria nº 10, de 12 de julho de 2021
Resolução Coaf Nº 37, de 15 de abril de 2021
Resolução GTANR Nº 1, de 14 de abril de 2021
Instrução Normativa Coaf Nº 7, de 9 de abril de 2021
Resolução Coaf Nº 36, de 10 de março de 2021
Instrução Normativa Coaf Nº 6, de 10 de março de 2021
Portaria nº 4, de 25 de fevereiro de 2021
Resolução Coaf Nº 38, de 20 de abril de 2021
Instrução Normativa nº 5, de 30 de setembro de 2020
Portaria nº 30, de 18 de setembro de 2020
Portaria nº 25, de 1º de julho de 2020
Resolução nº 31, de 7 de junho de 2019
LEI Nº 13.810, DE 8 DE MARÇO DE 2019.
Resolução nº 30, de 4 de maio de 2018
Resolução Nº 29, de 7 de dezembro de 2017
Portaria nº 10, de 3 de novembro de 2017