Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Conteúdo Programático

• Apostilas
• Introdução
  • Conceitos
  • Onde começou e como funciona a lavagem de dinheiro
  • Lei nº 9.613
  • COAF
  • Fases do crime de lavagem de dinheiro
  • Coaf - Saiba como funciona
  • As recomendações GAFI
  • Revisão
• Prevenção
  • Prevenção a lavagem de dinheiro e o banco central
  • Ações preventivas
  • Entenda lavagem de dinheiro
  • Manual do SISCOAF
• Identificação e Registro
  • Operações suspeitas
  • Responsabilidades administrativas e legais
  • Operações
  • Registros de cartões pré-pagos
  • Movimentações em espécie
  • Comunicações ao COAF
  • Sujeitos à lavagem de dinheiro
  • Revisão
• Situações Reais de Lavagem de Dinheiro
  • Situações envolvendo o SFN
  • Casos famosos
  • Governo recupera parte de dinheiro desviado pelo ex-juiz Nicolau
  • Justiça francesa condena Paulo Maluf por lavagem de dinheiro
  • Operações da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro
  • Resumo sobre a Operação Lava Jato
  • Operação Lava Jato
• Testes

Pontuação no CRC e CFC

Este curso pontua no Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A M2M SABER é capacitadora autorizada pelo CRCSP.

AUD: 3, CMN: 3, SUSEP: 3, ProGP: 3, Perito: 3, PREVIC: 3, ProRT: 3