Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Sobre
Este curso apresenta os principais conceitos sobre lavagem de dinheiro, abordando seu contexto histórico, funcionamento, regulamentação, principais instrumentos e aplicações.
Conteúdo Programático
- Apostilas
- Introdução
- Conceitos
- Onde começou e como funciona a lavagem de dinheiro
- Lei nº 9.613
- COAF
- Fases do crime de lavagem de dinheiro
- Coaf - Saiba como funciona
- As recomendações GAFI
- Revisão
- Prevenção
- Prevenção a lavagem de dinheiro e o banco central
- Ações preventivas
- Entenda lavagem de dinheiro
- Manual do SISCOAF
- Identificação e Registro
- Operações suspeitas
- Responsabilidades administrativas e legais
- Operações
- Registros de cartões pré-pagos
- Movimentações em espécie
- Comunicações ao COAF
- Sujeitos à lavagem de dinheiro
- Revisão
- Situações Reais de Lavagem de Dinheiro
- Situações envolvendo o SFN
- Casos famosos
- Governo recupera parte de dinheiro desviado pelo ex-juiz Nicolau
- Justiça francesa condena Paulo Maluf por lavagem de dinheiro
- Operações da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro
- Resumo sobre a Operação Lava Jato
- Operação Lava Jato
- Testes
Pontuação CRC
Este curso pontua no Programa de Educação Profissional Continuada (EPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A M2M SABER é capacitadora homologada pelo CRCSP.
CRC: 3 pontos.
AUD: 3 pontos.
CMN: 3 pontos.
Perito: 3 pontos.
PREVIC: 3 pontos.
ProRT: 3 pontos.
SUSEP: 3 pontos.
ProGP: 3 pontos.
Acesso PRIME
12 x R$ 100
- Um ano de acesso.
- Acesso a todos os cursos, artigos e vídeos.
- Cursos com certificado de conclusão.
- Opção com pontuação no CRC.
- Opção para empresas com compliance e base de normativos.
Acesso Avulso
R$139,00
- Acesso por 6 meses.
- Certificado de conclusão.
- 3 pontos no CRC.
- Carga horária sugerida de 3 horas.
Equipes e Empresas
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