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Crime de Lavagem de Dinheiro

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01/01/2017
Eric Barreto
Partner e Prof. do Insper

Considera-se como lavagem de dinheiro o conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, de bens e valores de origem ilícita. Quais são as fases de lavagem de dinheiro?

Parabéns! Você chegou ao final do módulo "Estrutura e Entidades do Sistema Financeiro Nacional". Neste módulo você aprendeu sobre: Órgãos normativos do SFN; Autarquias e Órgãos Fiscalizadores e Controladores Integrantes do SFN; Crime de Lavagem de Dinheiro. Caso tenha alguma dúvida ou queira rever o conteúdo estudado, sugerimos que refaça o módulo.

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