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A definição. A definição de lavagem de dinheiro é ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente de infração penal. A pena é reclusão de 3 a 10 anos e multa. Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: Converte em ativos lícitos; Adquirir ativos ilícitos, recebe em troca, negocia, da ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta o transfere; Importa e exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.

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