Palestra sobre prevenção contra o crime de lavagem de dinheiro (PLD)

Profissionais que lidam diretamente com fluxos financeiros dentro de instituições financeiras.

CRC/CFC

Este curso não pontua

Educação continuada CRC/CFC

3 horas

Carga horária sugerida

Local

Na M2M ou in-loco

Personalizável

Formato e conteúdo

Objetivo

Conscientizar e preparar os profissionais do Mercado Financeiro sobre os cuidados a serem tomados com relação aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Conteúdo Programático

  1. O que é lavagem de dinheiro
  2. A evolução em relação ao mercado financeiro
  3. Instrumentos internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo
  4. Autoridades nacionais responsáveis por promover e aplicar a lei contra a lavagem de dinheiro
  5. As etapas da lavagem de dinheiro
  6. Atividades mais atingidas
  7. Formas de prevenção
  8. Conheça seu cliente
  9. Entidades sujeitas à lei e penalidades

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