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Mercado Financeiro e Fintechs

COAF

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01/01/2017
Eric Barreto
Partner e Prof. do Insper

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, é um órgão administrativo brasileiro que foi criado pela Lei 9.613, de 03 de março de 1998. Vinculado ao Ministério da Fazenda, tem a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro.