Curso Customizado
Palestra sobre prevenção contra o crime de lavagem de dinheiro (PLD)
Profissionais que lidam diretamente com fluxos financeiros dentro de instituições financeiras.
Objetivo
Conscientizar e preparar os profissionais do Mercado Financeiro sobre os cuidados a serem tomados com relação aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Conteúdo Programático
- O que é lavagem de dinheiro
- A evolução em relação ao mercado financeiro
- Instrumentos internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo
- Autoridades nacionais responsáveis por promover e aplicar a lei contra a lavagem de dinheiro
- As etapas da lavagem de dinheiro
- Atividades mais atingidas
- Formas de prevenção
- Conheça seu cliente
- Entidades sujeitas à lei e penalidades
Acesso para empresas e equipes
Treinamento disponível apenas para equipes e empresas. Entre em contato conosco!