Nenhum resultado encontrado.
Curso Customizado

Palestra sobre prevenção contra o crime de lavagem de dinheiro (PLD)

Palestra sobre prevenção contra o crime de lavagem de dinheiro (PLD)
3 horas
Não pontua

Profissionais que lidam diretamente com fluxos financeiros dentro de instituições financeiras.

Objetivo

Conscientizar e preparar os profissionais do Mercado Financeiro sobre os cuidados a serem tomados com relação aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Conteúdo Programático

  1. O que é lavagem de dinheiro
  2. A evolução em relação ao mercado financeiro
  3. Instrumentos internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo
  4. Autoridades nacionais responsáveis por promover e aplicar a lei contra a lavagem de dinheiro
  5. As etapas da lavagem de dinheiro
  6. Atividades mais atingidas
  7. Formas de prevenção
  8. Conheça seu cliente
  9. Entidades sujeitas à lei e penalidades
Acesso para empresas e equipes
Treinamento disponível apenas para equipes e empresas. Entre em contato conosco!