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Data
Instrução Normativa Coaf Nº 7, de 9 de abril de 2021
COAF
09/04/21

Divulga instruções complementares para o cumprimento de deveres de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf por parte daqueles que, na forma do § 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, se sujeitam à sua supervisão nos termos da sua Resolução nº 23, de 20 de dezembro de 2012, referente aos supervisionados que comercializem joias, pedras e metais preciosos, e da sua Resolução nº 25, de 16 de janeiro de 2013, referente aos supervisionados que comercializem bens de luxo ou de alto valor ou intermedeiem a sua comercialização.

Resolução Coaf Nº 36, de 10 de março de 2021
COAF
10/03/21

Disciplina a forma de adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa que permitam o atendimento ao disposto nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, por aqueles que se sujeitem, nos termos do seu art. 14, § 1º, à supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Essa resolução entrou em vigor em 1º de junho de 2021

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Instrução Normativa Coaf Nº 7, de 9 de abril de 2021
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09/04/21

Divulga instruções complementares para o cumprimento de deveres de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf por parte daqueles que, na forma do § 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, se sujeitam à sua supervisão nos termos da sua Resolução nº 23, de 20 de dezembro de 2012, referente aos supervisionados que comercializem joias, pedras e metais preciosos, e da sua Resolução nº 25, de 16 de janeiro de 2013, referente aos supervisionados que comercializem bens de luxo ou de alto valor ou intermedeiem a sua comercialização.

Resolução Coaf Nº 36, de 10 de março de 2021
COAF
10/03/21

Disciplina a forma de adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa que permitam o atendimento ao disposto nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, por aqueles que se sujeitem, nos termos do seu art. 14, § 1º, à supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Essa resolução entrou em vigor em 1º de junho de 2021

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Portaria nº 6, de 15 de março de 2022

15/03/2022

PORTARIA Nº 6, DE 15 DE MARÇO DE 2022

                                                                                    Dispõe sobre a edição de atos normativos e de caráter orientativo ou técnico-operacional de                                                                                               competência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, revoga a Instrução Interna                                                nº 1, de 6 de fevereiro de 2014, do seu Presidente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos II, IV e V do art. 9º do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 9.663, de 1º de janeiro de 2019, mantido em vigor na forma do art. 9º da Lei nº 13.901, de 11 de novembro de 2019, no que compatível com a Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, tendo em vista o disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, e em suas subsequentes alterações, bem como na Resolução nº 38, de 20 de abril de 2021, e considerando o deliberado pelo Comitê de Gestão e Governança - CGG em sua reunião extraordinária de 24 de fevereiro de 2022, estabelece:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a edição de atos normativos e de caráter orientativo ou técnico-operacional de competência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, definindo diretrizes correspondentes, e dá outras providências.

Art. 2º A edição de atos normativos e de caráter orientativo ou técnico-operacional no âmbito do Coaf deve observar, no que couber, as disposições da legislação que estabelece normas e diretrizes para elaboração, redação, alteração, revisão e consolidação das leis e de demais atos normativos editados por órgãos e entidades da administração pública federal.

Parágrafo único. O disposto no caput não exclui a possibilidade de que os atos nele referidos, especialmente os de caráter orientativo ou técnico-operacional, adotem formato diversificado, conforme a finalidade a que se destinem, inclusive mediante a utilização de recursos visuais, a exemplo de infográficos e fluxogramas.

Art. 3º Para a edição de atos de caráter orientativo ou técnico-operacional no âmbito do Coaf deve-se observar o quanto especificado em sede de deliberação do Comitê de Gestão e Governança - CGG, notadamente no tocante a estrutura, governança, níveis de aprovação, instrumentos de controle e versionamento.

Art. 4º Fica revogada a Instrução Interna nº 1, de 6 de fevereiro de 2014, do Presidente Coaf.

Parágrafo único. Os atos de caráter orientativo ou técnico-operacional editados com base na norma de que trata o caput seguirão sendo observados como referência, no que couber, até que sejam atualizados segundo especificações estabelecidas na forma do art. 3º desta Portaria.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

JORGE LUIZ ALVES CAETANO

 

 

 
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