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Marcos Assi

"Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda - especializada em Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance, Gestão Contábil e Auditoria Interna.

Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Pericia pela FECAP, Certificação Internacional pelo ISACA – CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control e Certificação pela Exin – ISFS – Information Security Foundation

É também Auditor, Contador e Controller, posições estas assumidas em bancos nacionais e internacionais com 29 anos de experiência exercidos no Banco Toyota do Brasil, Banco BBA Creditanstalt (Atual ITAU-BBA), Banco ABC Brasil, entre outros.

Participou ativamente na Implementação das Áreas de Controladoria e Compliance do Banco JBS em 2008 e do Banco da China Brasil em 2009.

Prêmio Quality Brasil 2014 – pela Sociedade Brasileira de Educação e Integração – Segmento Consultoria e Treinamento

Prêmio “Troféu Anita Garibaldi” 2014 – Serviços prestados a Sociedade Brasileira – Consultoria e Treinamento.

Prêmio em Excelência de Capacitação nas Áreas de GRC e CIC pela Câmara Brasileira de Cultura.

Cruz do Mérito Acadêmico e Profissional, na área das “CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS”, com ênfase em “PERÍCIA E AUDITORIA” – Grau honorífico Acadêmico de Comendador pela Câmara Brasileira de Cultura

Prêmio Excelência e Qualidade Brasil 2013 – Braslider – Destaque Consultoria e Treinamento.

Foi Perito Judicial por dois anos pela APEJESP (Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo) atuando em parcerias com profissionais de perícia contábil.

Conselheiro Fiscal do Instituto Coaliza – Educação Cidadã e Digital.

Professor do curso de MBA da FIA (Fundação Instituto de Administração – Labfin), Saint Paul Escola de Negócios, do Centro Paula Sousa – FATEC, da Universidade de São Caetano do Sul – USCS, da Escola de Negócios UBS – União Business School, da SUSTENTARE Escola de Negócios de Joinville-SC, do MBA de Gestão de Riscos e Compliance da Trevisan Escola de Negócios, da REGES – Rede Gonzaga de Ensino Superior de Dracena e Faculdade La Salle em Lucas do Rio Verde – MT.

Instrutor de Controles Internos, Compliance e Prevenção a Fraudes da INFI – Febraban – Educação Corporativa.

Instrutor do ICA (International Compliance Association), para Compliance de Prevenção a Lavagem de Dinheiro. (Participação no ICA Certificate in AML and Sanctions Compliance do HSBC Global Program - This programme is a partnership between HSBC and the International Compliance Association (ICA) in association with the University of Manchester Business School (MBS) – credibility and recognition).

Autor dos livros:
“Controles Internos e Cultura Organizacional – Como consolidar a confiança na gestão do negócio” – Saint Paul Editora – 2ª Edição – 2014, “Gestão de riscos com controles internos – Ferramentas, certificações e métodos para garantir a eficiência dos negócios” – Saint Paul Editora – 2012 e “Gestão de Compliance e seus desafios – Como implementar controles internos, superar dificuldades e manter a eficiência dos negócios”, – Saint Paul Editora – 2013
Colunista da InformationWeek Brasil para Controles Internos e da Revista LEC News – Legal, Ethics e Compliance. Academic Advocate do ISACA e associado do IBEF – Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças. Associado do IIA Brasil – Instituto dos Auditores Internos do Brasil."